歐盟跨國打擊加密貨幣詐騙網絡：9名嫌犯落網，涉案6億歐元

據歐盟跨國司法合作機構歐洲聯盟刑事司法合作署（Eurojust）的最新公報，在其海牙總部協調下，塞浦路斯、西班牙和德國警方於10月27日至29日展開聯合行動，成功摧毀一個龐大的加密貨幣詐騙與洗錢犯罪網絡。該網絡透過偽造投資平台誘騙受害者，涉案金額高達6億歐元（約合6.89億美元），受害者遍及歐洲多國，全球超過數千人。

行動中逮捕9名嫌犯，分別在塞浦路斯、西班牙和德國的住所落網。同時進行60項搜查，繳獲包括：

•  銀行帳戶內80萬歐元；

•  加密貨幣41.5萬歐元；

•  現金30萬歐元；

•  價值逾10萬歐元的奢侈手錶。

行動和調查源自受害者投訴，他們無法取回投資資金。法國和比利時當局率先成立聯合調查小組（JIT），後擴及塞浦路斯、德國和西班牙的檢察官與執法人員。

嫌犯建立數十個假冒加密貨幣投資平台，偽裝成合法網站，承諾高額回報。透過社群媒體廣告、Cold Call電話銷售、假新聞和名人背書等手段招攬受害者。一旦受害者轉移加密資產，資金即被轉移並透過區塊鏈工具（如錢包和交易所）洗白，隱藏資金來源。

Eurojust預計嫌犯將面臨洗錢等重罪指控，可能判處10年以上監禁及巨額罰款。

這是歐盟近年最大規模的加密貨幣詐騙打擊行動之一，凸顯跨國犯罪的複雜性。

據估計，該網絡已成功洗白約6億歐元非法所得。Eurojust強調，此類犯罪利用科技與信任漏洞，嚴重威脅投資者安全。2024年，全球加密相關詐騙損失已達124億美元，投資騙局佔比最高。